公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于晶科能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”或“公司”）首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对晶科能源公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票
200,000 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 1,000,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 23,000.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 1 月21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,714.83 万元后，公司本次募集资金净额为 972,285.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28 号）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销及保荐费用 2,700.00 万元（不含增值税）后实际收到的金额为 997,300.00 万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2023 年 4 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审
计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用 489.13 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为996,810.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160 号）。
（三）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票累计已使用的募集资金金
额为 973,430.63 万元。募集资金余额为 4,012.36 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

扣除发行保荐费后募集资金总额 977,000.00

减：发行相关费用 4,714.83

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额及募投项目追加投资额） 973,430.63

其中：年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目 403,451.00

海宁研发中心建设项目 46,778.60

补充流动资金项目 150,000.00

超额募集资金永久补充流动资金 111,680.00

新型太阳能高效电池片项目二期工程……
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