公告日期：2026-04-30

晶科能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科能源股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《工作规则》”）等有关规定，2025 年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，公司第二届董事会审计委员会委员为独立董事裘益政先生、贾锐先生及董事李仙德先生，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事裘益政先生担任主任委员。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。同时，公司修订了《公司章程》、《工作规则》 等内部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年公司审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会各位委员均认真出席
会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《工作规则》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议审议议案

内审汇报会议 2025-01-10 听取审计部门进行 2024 年度内审工作总结及 2025
年度审计计划汇报。

年度审计会议 2025-04-15 与外部审计机构沟通 2024 年度审计情况。

审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》《关
于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年第
一季度报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价
第二届董事会审 报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与实际
计 委 员 会 2025 2025-04-28 使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度拟不
年第一次会议 进行利润分配的议案》《关于审计委员会 2024 年度
履职情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况
评估报告的议案》《审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度及 2025
年第一季度资产处置及计提资产减值准备的议案》，

听取内部审计部门汇报《2025 年第一季度审计工作
总结及 2025 年第二季度审计工作安排》。

审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关
第二届董事会审 于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
计 委 员 会 2025 2025-08-27 况专项报告的议案》《关于 2025 年第二季度计提资
年第二次会议 产减值准备的议案》，听取内部审计部门汇报《2025
年第二季度审计工作总结及2025年第三季度审计工
作安排》。

第二届董事会审 审议《关于 2025 年会计师事务所选聘方案的议案》
计 委 员 会 2025 2025-10-20 议案。

年第三次会议

审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关
第二届董事……
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