公告日期：2025-06-28

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就亚信安全募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集项目基本情况

根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 云安全运营服务建设项目 36,172.85 36,172.85

2 智能联动安全产品建设项目 30,254.60 30,254.60

3 营销网络及服务体系扩建项目 23,944.26 23,944.26

4 5G云网安全产品建设项目 18,231.11 18,231.11

5 零信任架构产品建设项目 12,153.68 12,153.68

合计 120,756.50 120,756.50

（一）募投项目投资金额调整情况

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 调整前 调整后

拟投入募集资金 拟投入募集资金

1 云安全运营服务建设项目 36,172.85 36,172.85 31,540.98

2 智能联动安全产品建设项目 30,254.60 30,254.60 26,380.55

3 营销网络及服务体系扩建项目 23,944.26 23,944.26 23,944.26

4 5G云网安全产品建设项目 18,231.11 18,231.11 18,231.11

5 零信任架构产品建设项目 12,153.68 ……
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