公告日期：2026-02-28

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-010
亚信安全科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 80

普通股股东人数 80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,800,272

普通股股东所持有表决权数量 240,800,272

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.2996
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.2996

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议，其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 240,580,284 99.9086 217,988 0.0905 2,000 0.0009

2、 议案名称：关于《亚信安全科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办
法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 240,580,284 99.9086 97,928 0.0406 122,060 0.0508

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关
事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 240,700,344 99.9585 97,928 0.0406 2,000 0.0009

4、 议案名称：关于转让子公司部分股权暨被动形成财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。