公告日期：2026-05-16

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-032
威腾电气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,861,669

普通股股东所持有表决权数量 94,861,669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 50.2510

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 50.2510

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举公司董事、董事会秘书吴波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书吴波先生列席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,850,369 99.9881 11,300 0.0119 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2026 年度公司为子公司提供对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,604,722 99.7291 256,947 0.2709 0 0.0000

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 94,604,722 99.7291 256,447 0.2703 500 0.0005

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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