公告日期：2026-05-27

证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司 2025 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

联席主承销商

二〇二六年五月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

蒋文功 柴继涛 张明荣

蒋政达 陈婧 吴波

林明耀 窦晓波 谢竹云

全体审计委员会成员：

谢竹云 窦晓波 张明荣

除董事以外的全体高级管理人员：

耿昌金 周金博 程素娟

威腾电气集团股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

二、本次发行的基本情况...... 7

三、本次发行的发行对象情况...... 13

四、本次发行的相关机构...... 19
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 22

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 23

三、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 23
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 25

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第四节 有关中介机构声明 ...... 27
第五节 备查文件 ...... 32

一、备查文件目录...... 32

二、查阅地点...... 32

三、查阅时间...... 32

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 指 含义

公司、上市公司、发行人、 指 威腾电气集团股份有限公司
威腾电气

本次发行、本次向特定对 指 威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特
象发行 定对象发行 A 股股票

发行情况报告书、本报告 指 威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特
书 定对象发行 A 股股票发行情况报告书

《募集说明书》 指 《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票募集说明书》

《发行方案》 指 《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票发行方案》

《认购邀请书》 指 《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票认购邀请书》

《申购报价单》 指 《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向
特定对象发行 A 股股票申购报价单》

《认购协议……
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