公告日期：2026-06-03

证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

联席主承销商

二〇二六年六月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：7,310,222 股

2、发行价格：40.44 元/股

3、募集资金总额：人民币 295,625,377.68 元

4、募集资金净额：人民币元 289,329,167.83 元
二、新增股票上市安排

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

目 录

特别提示......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、公司主营业务......6
第二节 本次新增股份发行情况......10
一、发行股票类型和面值......10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......10
三、发行方式......15
四、发行数量......16
五、发行价格......16
六、募集资金和发行费用......16
七、限售期......16
八、上市地点......17
九、募集资金到账及验资情况......17
十、募集资金专户设立和三方及四方监管协议签署情况......17
十一、新增股份登记托管情况......18
十二、本次发行对象的基本情况......18 十三、保荐人（主承销商）及联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性
审核的结论意见......24
十四、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......24
第三节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况......26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......26
三、新增股份的上市时间......26

四、新增股份的限售安排......26
第四节 股份变动及其影响......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、董事、高管人员发行前后持股变动情况......28
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......28
第五节 财务会计信息分析......30
一、主要财务数据......30
二、管理层讨论与分析......32
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐人（主承销商）......33
二、联席主承销商......33
三、发行人律师事务所......33
四、审计机构......34
五、验资机构......34
第七节 保荐人的上市推荐意见......35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......35
第八节 其他重要事项......36
第九节 备查文件......37
一、备查文件......37
二、查询地点......37
三、查询时间......37

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、威腾电气 指 威腾电气集团股份有限公司

公司章程 指 威腾电气集团股份有限公司章程

本上市公告书 指 威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对
象发行 A……
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