公告日期：2026-06-03

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-035
威腾电气集团股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格

1、发行数量：7,310,222 股

2、发行价格：40.44 元/股

3、募集资金总额：人民币 295,625,377.68 元

4、募集资金净额：人民币 289,329,167.83 元
预计上市时间

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增 7,310,222 股
股份已于 2026 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，发行对象所认购股份的转让将按照《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响

本次发行之前，公司股本为 188,775,520 股；本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 7,310,222 股有限售条件流通股，总股本增至 196,085,742 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为蒋文功、蒋政达。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行的内部决策程序

2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的事宜。该授权期限为2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东会召开日止。

2025 年 11 月 10 日，根据 2024 年年度股东大会的授权，公司召开第四届董
事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案相关事宜。

2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。

2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于
公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等本次发行相关议案，确认了本次发行竞价结果和更新了具体发行方案及其他发行相关事宜。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于
调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整，同比例对各认购对象获配数量和金额进行调减。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程

2026 年 4 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于受理威腾电气集团股份有
限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2026]53 号），上交所依据相关规定对公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的募集说明书及申请文件进行了核对，认为本次申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2026 年 4……
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