公告日期：2026-06-09

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-038
威腾电气集团股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款
以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威腾电气”）于 2026年 6 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意募投项目“高压母线智能制造项目”新增威腾电气为实施主体，新增扬中市新坝科技园南自路 1 号为实施地点。审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”）增资 6,100 万元，用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”，增资的资金均来源于募集资金。本次增资完成后，威腾电力注册资本将增加至 10,000 万元，仍为公司全资子公司；同时，公司使用募集资金向威腾电力提供不超过 5,776.34万元借款用于实施募投项目“高压母线智能制造项目”；同意公司向全资子公司江苏威腾变压器有限公司（以下简称“威腾变压器”）完成剩余注册资本 7,000万元的实缴出资，实缴出资资金均来源于募集资金；同时，公司使用募集资金向威腾变压器提供不超过 3,608.20 万元借款用于实施募投项目“节能型变压器智能制造项目”。保荐机构财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对以上事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056 号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行 A 股
股票 7,310,222 股，发行价格为每股人民币 40.44 元，本次募集资金总额为人民币 295,625,377.68 元，扣除不含税发行费用人民币 6,296,209.85 元，实际募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验（2026）3300007 号）。公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集说明书》及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-037），本次发行募投项目基本情况如下：

单位：万元

调整前拟使用 调整后拟使用

序 项目投资

项目名称 募集资金投入 募集资金投入 实施主体

号 总额

金额 金额

1 高压母线智能制 14,180.12 11,876.34 11,876.34 威腾电力

造项目

2 节能型变压器智 13,381.13 10,608.20 10,608.20 威腾变压器
能制造项目

3 补充流动资金 7,500.00 7,078.00 6,448.38 公司

合计 35,061.25 29,562.54 28,932.92

三、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的情况

（一）新增实施主体及实施地点

公司募投项目“高压母线智能制造项目”原计划实施主体为威腾电力，原计划实施地点为镇江新区圌山路 66-6 号，为满足募投项目实际开展需要，提高募集……
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