公告日期：2026-06-09

财信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项
目的核查意见

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”“威腾电气”）2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对威腾电气部分募投项目新增实施主体及实施地点、使用募集资金向全资子公司实缴出资、增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1056 号），同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司本次发行 A 股股票 7,310,222 股，发行价格为每股人民币 40.44 元，本次募集资金总额为人民币 295,625,377.68 元，扣除不含税发行费用人民币 6,296,209.85 元，实际募集资金净额为人民币 289,329,167.83 元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验（2026）3300007 号）。公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根 据 公 司 本 次 发 行 的 募 集 说 明 书 及 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-037），本次发行募投项目基本情况如下：

单位：万元

调整前拟使用 调整后拟使用

序 项目投资

项目名称 募集资金投入 募集资金投入 实施主体

号 总额

金额 金额

1 高压母线智能制 14,180.12 11,876.34 11,876.34 江苏威腾电力科
造项目 技有限公司

2 节能型变压器智 13,381.13 10,608.20 10,608.20 江苏威腾变压器
能制造项目 有限公司

3 补充流动资金 7,500.00 7,078.00 6,448.38 公司

合计 35,061.25 29,562.54 28,932.92 -

三、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的情况

（一）新增实施主体及实施地点

公司募投项目中的“高压母线智能制造项目”原计划实施主体为江苏威腾电力科技有限公司（以下简称“威腾电力”），原计划实施地点为镇江新区圌山路66-6 号，为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟新增威腾电气集团股份有限公司为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施主体，同步新增扬中市新坝科技园南自路 1 号为募投项目“高压母线智能制造项目”的实施地点。

除此以外，上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容等均不发生变化。本次募投项目实施主体及实施地点的具体调整情况如下：

序号 募投项目名称 实施主体 实施主体 实施地点 实施地点
（变更前） （变更后） （变更前） （变更后）

……
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