公告日期：2025-05-14

证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 7
议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案三：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 9
议案四：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 10
议案五：关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案 ...... 12
议案六：关于 2025 年度申请使用综合授信额度的议案 ...... 14
议案七：关于开展套期保值业务的议案 ...... 16议案八：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案 ...... 17
议案九：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 18
议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...... 19
议案十一：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 24
议案十二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 25
附件一：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 26
附件二：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 ...... 36
附件三：威腾电气集团股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 ...... 37
附件四：威腾电气集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 38

威腾电气集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《威腾电气集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、现场出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料，经验证后方可出席会议。

四、会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到处进行登记。

股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。如股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。