公告日期：2025-08-27

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042
威腾电气集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、公司取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规章及其他规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行全面修订，本次修订将“股东大会”的表述修改为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》其他具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护威腾电气集团股份 第一条 为维护威腾电气集团股份有
有限公司（以下简称“公司”）、 限公司（以下简称“公司”）、股东、
股东和债权人的合法权益，规范公 职工和债权人的合法权益，规范公司
司的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和
共和国公司法》（以下简称“《公 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
司法》”）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》（以下简称“《证券法》”） 称“《证券法》”）和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

2 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司 他有关规定成立的股份有限公司。
（以下简称“公司”）。 …

…

3 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

4 / 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职……
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