公告日期：2025-12-02

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-066

威腾电气集团股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召
开的第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计为公司及子公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。综上，全体独立董事同意公司《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，关联董 事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使 在股东会上对该议案的投票权。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
（二）本次增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

新增后 截至 预计金额
2025 年 预计金 2025 年 上年实 占同类 与上年实
关联交 关联人 度已预 本次新 额合计 6 月已发 际发生 业务比 际发生金
易类别 计额度 增金额 占同类 生金额 金额 例（%） 额差异较
业务比 （未经 大的原因
例（%） 审计）

杭州长

向关联 昊新能 1,000,00 462,264. 实际业务
人采购 实业有 - 0.00 0.03 15 0 0

需求
商品、服 限公司

务 小计 1,000,00 462,264.

- 0.00 0.03 15 0 0

大连城

投威腾 2,500,00 500,000. 1,913,93 448,361. 实际业务
电气科 0.00 00 0.09 8.11 76 0.01

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