公告日期：2026-03-25

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-009
威腾电气集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日在公司
会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知于
2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事会主席蒋文功先生
召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及联席主承销商向符合条件的投资者发送了《威腾电气集团股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）。根据 2026 年 3 月 6 日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）

1 诺德基金管理有限公司 1,400,734 56,645,682.96

2 吴琪君 989,119 39,999,972.36

3 屠巧燕 989,119 39,999,972.36

4 徐海飞 989,119 39,999,972.36

序号 认购对象 获配股数（股） 认购金额（元）

5 北京升宇科技有限公司 741,839 29,999,969.16

6 杨璘 494,559 19,999,965.96

7 财通基金管理有限公司 457,467 18,499,965.48

8 王志蓉 445,103 17,999,965.32

9 华安证券资产管理有限公司 363,501 14,699,980.44

10 董卫国 296,735 11,999,963.40

11 兴证全球基金管理有限公司 247,279 9,999,962.76

合计 7,414,574 299,845,372.56

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应调整。

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券……
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