公告日期：2026-04-23

财信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度
以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
二〇二六年四月

声 明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”“保荐机构”）接受威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”“发行人”“公司”）的委托，担任威腾电气 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本上市保荐书。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 13
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

...... 16

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17

五、保荐机构承诺事项...... 17
六、发行人就本次证券发行上市履行《公司法》《证券法》和中国证监会及

上海证券交易所规定的决策程序情况...... 18

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 19

八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 25

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

公司中文名称 威腾电气集团股份有限公司

公司英文名称 Wetown Electric Group Co., Ltd.

法定代表人 蒋文功

注册地址 扬中市新坝科技园南自路 1 号

办公地址 扬中市新坝科技园南自路 1 号

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 威腾电气

股票代码 688226

董事会秘书 吴波

联系电话 0511-88227266

联系传真 0511-88227266

互联网网址 https://www.wetown.com.cn/

电子邮箱 DMB@wetown.cc

高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电源
设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧道用
疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加工、制
经营范围 造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研发、加工、
制造、销售服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

公司作为储能及配电系统解决方案服务商，涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大业务，致力于为工业制造、数据通讯、电力电网、新能源、商业地产、轨道交通等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。