公告日期：2026-05-14

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-036
广州市品高软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,693,834

普通股股东所持有表决权数量 54,693,834

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.1965
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1965

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生、董事周静女士、独立董事陈翩女士、独立董事范冰冰先生现场出席，董事武扬先生通讯出席。
2、 总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女士现场列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,692,322 99.9972 1,212 0.0022 300 0.0006

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006

4、 议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。