公告日期：2026-04-09

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-017
广州市品高软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

普通股股东人数 62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,656,765

普通股股东所持有表决权数量 40,656,765

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5703

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5703

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和总经理兼董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，其中董事长黄海先生、董事刘忻先生现场出席，
董事周静女士、董事武扬先生、独立董事陈翩女士、独立董事刘澎先生通讯出席。
2、 总经理兼董事会秘书李淼淼先生现场出席并进行会议记录；财务总监汤茜女
士现场列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 40,550,533 99.7387 601 0.0014 105,631 0.2599

2、 议案名称：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 40,550,533 99.7387 601 0.0014 105,631 0.2599

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例

序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号

《关于对外投资

1 暨关联交易的 6,892,872 98.4822 601 0.0085 105,631 1.5093
议案》

关于补选第四

2 届董事会独立 6,892,872 98.4822 601 0.0085 105,631 1.5093
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 属于对中小投资者单独计票的议案，其中议案 1 属于涉及关
联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东……
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