公告日期：2026-04-23

广州市品高软件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，由于政企客户受宏观经济环境的影响投入比原计划普遍减少，公司新业务的拓展和现有项目的实施均遭受一定程度的不利影响，部分新建项目的启动有所延缓，项目差旅成本和人员运营成本上升，导致公司整体毛利率持续下降。同时，由于报告期内因财政资金紧张导致政府国企类客户回款逾期，造成计提应收账款信用减值损失增加。公司对组织和人才体系进行完善优化，也导致公司期间费用有较大幅度增加。公司实现营业收入 47,450.36 万元，较上年同期减少 4,550.42 万元，降幅 8.75%；归属上市公司股东的净利润-5,251.55 万元，较上年同期增加 1,153.97 万元；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,390.31 万元，较上年同期增加 798.16 万元；经营活动产生的现金流量净额 2,355.56 万元，较上年同期增加 13,639.60 万元；归属于上市公司股东的净
资产为 126,922.58 万元，较上年同期减少 5,838.29 万元，降幅 4.40%；总资产
为 190,866.01 万元，较上年同期减少 7,765.69 万元，降幅 3.91%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

序 会议名称 召开日期 审议的议案

号

1 第四届董事会 2025 年 4 月 25 日 《2024 年度董事会工作报告》

第二次会议 《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年年度报告》全文及摘要

《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度利润分配预案》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2024 年内部控制评价报告》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《关于<董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告>议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

《会计师事务所履职情况评估报告》

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司会计政策变更的议案》

《关于制定<舆情管理制度>的议案》

……
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