公告日期：2026-05-15

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2026-030
开普云信息科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,891,636

普通股股东所持有表决权数量 39,891,636

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.5981
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.5981

注：截至股权登记日，公司总股本为 67,550,760 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 616,443 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 66,934,317 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书马文婧女士出席了本次股东会；其他部分高级管理人员出席。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,857,833 99.9152 28,803 0.0722 5,000 0.0126

2、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,856,633 99.9122 28,803 0.0722 6,200 0.0156

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,857,833 99.9152 28,803 0.0722 5,000 0.0126

4、 议案名称：《关于公司董事更换的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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