公告日期：2026-04-24

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2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为公司审计委员会，现就 2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘纪鹏先生、独立董事贺强先生、董事汪敏先生组成，主任委员由会计专业人士刘纪鹏先生担任；公司于 2025 年12 月30 日完成换届选举，公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘纪鹏先生、独立董事钱鹤先生、董事汪敏先生组成，主任委员由会计专业人士刘纪鹏先生担任；审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知识，能够胜任审计委员会工作职责，在公司监督管理、公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，积极履行职责。2025 年度，董事会审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。历次会议按照《公司法》《公司章程》等的要求规范运作，对公司的定期报告、募集资金、续聘审计机构、财务报表沟通等事项进行了讨论审议，充分发挥了董事会审计委员会的监督及建议作用。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议事项

审议通过以下议案：

1.关于 2024 年度董事会审计委员会履职报
第三届审计委员

1 2025 年 3 月 28 日 告的议案

会第十三次会议

2.关于董事会审计委员会 2024 年度对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案

序号 召开时间 会议名称 审议事项

3.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
4.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

5.关于 2024 年度财务决算报告的议案

6.关于 2025 年度财务预算报告的议案

7.关于 2024 年利润分配预案的议案

8.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案

9.关于会计政策变更的议案

第三届审计委员 审议通过以下议案：

2 2025 年 4 月 25 日

会第十四次会议 关于 2025 年第一季度报告的议案

审议通过以下议案：

第三届审计委员 1.关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

3 2025 年 8 月 15 日

会第十五次会议 2.关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案

第三届审计委员 审议通过以下议案：

4 2025……
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