公告日期：2026-04-24

开普云信息科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的经营管理及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况

贺强，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，教授、博士研究生导师。第十一届、十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。中央财经大学原金融学院教授，证券期货研究所终身名誉
所长。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生产建设兵团；1977 年 4 月至
1978 年 7 月任职于武汉理工大学；1978 年 7 月至 1982 年 7 月就读于中南财经
大学。现兼任上市公司华能国际电力股份有限公司独立董事、非上市公司中国民生信托有限公司独立董事、英大基金管理有限公司董事、国元期货有限公司董事、中车基金管理（北京）有限公司董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》所要求的任职资格，在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共计召开 8 次董事会（其中第三届董事会共召开 7 次、第
四届董事会召开 1 次）、1 次独立董事专门会议和 3 次股东会。作为独立董事，
本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、独立董事专门会议、股东会，依据自身专业知识独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东

次数 次数 次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

贺强 7 7 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，本人认真履行职责，积极参加专门委员会的会议共计 12 次，其中召集并出席了 4 次薪酬与考核委员会，均未有无故缺席的情况发生。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）与内部审计部门及外部审计机构的沟通协作情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，审查了内部审计计划、过程及其执行情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，通过参加沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督外部审计的质量和公正性。
（三）与中小股东的沟通交流情况

本人积极履……
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