公告日期：2026-04-24

开普云信息科技股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为提升开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资本市场的投资价值，进一步规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力和水平而实施的战略管理行为。

第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，也是董事会的重要工作内容之一。公司要持续保障市值管理工作的开展，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。

第二章 市值管理的目的和基本原则

第四条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力、可持续地创造公司价值，并通过资本运作工具、权益管理、投资者关系管理等手段实现公司的市场价值与内在价值的动态均衡。
第五条 市值管理的基本原则包括：

（一）价值创造原则：市值管理的首要原则是通过持续的价值创造来提升公司的市值。公司应该专注于提高盈利能力、增加收入、降低成本和优化资本结构等，以实现可持续的增长，推动公司市值提升；

（二）信息透明原则：公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项，确保投资者能够全面了解公司的经营情况和财务状况；

（三）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此公司应实时化、常态化跟进开展市值管理工作，避免过分追求短期利益；

（四）依法合规原则：公司应遵守法律法规和相关规定，按照规定的程序和要求进行市值管理，不得操纵市值或采取其他违法违规行为。

第三章 市值管理机构的职责和人员

第六条 市值管理工作由公司董事会领导，董事会办公室作为负责市值管理的具体部门，负责统筹协调市值管理工作。董事会秘书作为负责人，负责市值管理的日常执行和监督工作。

第七条 公司各职能部门应积极配合，共同参与公司市值管理体系建设：
（一）董事会办公室下设的投资者关系岗应严格遵照公司《投资者关系管理制度》的有关规定协助董事会秘书处理公司股东关系管理，定期分析股东名册，接听投资者来电，关注上证 e 互动问题，及时回答投资者咨询，参与各种路演和业绩交流会活动，深入开展各项市值管理工作；

（二）董事会办公室下设的市场部应根据公司战略规划，进行包括但不限于品牌建设与管理、市场推广与活动策划、媒体关系与公关处理、内部宣传与文化建设等方面的工作；

（三）除董事会办公室外，财务部、研发技术部门、销售部门等公司其他职能部门应为董事会办公室在处理投资者交流、业绩说明会、路演、对外宣传等活动时所涉及的问题提供专业支持。

第八条 董事会应当重视公司质量的提升，董事会下设的战略委员会可以根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理真实反映公司质量。

第九条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配。

第十条 董事会可通过建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

第十一条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量提升。公司股价出现异动等情况严重影响投资者判断时，董事长应当召集董事会研究提升公司投资价值的具体措施，充分保障全体股东利益。

董事、高级管理人员应当积极参与提升……
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