公告日期：2026-05-13

证券代码：688229 证券简称：博睿数据
北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 1
北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 3
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》......5
议案二：《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》...... 10
议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》...... 19
议案四：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》...... 20
议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》...... 22

议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》...... 23

议案七：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》......24
议案八：《关于修订<股东会议事规则>的议案》...... 25
议案九：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》...... 26
议案十：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》...... 27
听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》...... 28

听取事项：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》...... 29

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2025 年年度股东会会议须知

为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章），上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人 要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东 发言登记表》。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会……
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