公告日期：2025-08-27

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-029

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2025 年 8 月 25 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15
日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议，公司非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本次会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届审计委员会第一次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及《公司章程》的规定。公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2025年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为规范公司内幕信息管理，维护信息披露公平原则，完善内幕信息知情人管理事务,贯彻实施新修订的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制
度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司信息披露规范运作水平，贯彻实施新修订的《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》
进 行 了 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，贯彻实施新修订的《公司法》及《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 修订）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《投资者
关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，贯彻实施新修订的《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年8月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步优化公司治理结构，明确总经理职权边界……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。