公告日期：2026-04-28

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年董事会审计委员会履职报告

2025 年度北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和职责，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会委员由 3 名成员组成，分别为独立董事白玉芳女士（会计专业人士）、独立董事李湛先生、董事王利民先生，其中独立董事白玉芳女士担任主任委员。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度股东会和 2025 年第一次职工代表大会，完
成了公司第四届董事会换届选举；于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议，选
举产生了各专门委员会成员。公司第四届董事会审计委员会委员由 3 名成员组成，分别为独立董事白玉芳女士（会计专业人士）、独立董事刘航先生、职工代表董事程捷先生，其中独立董事白玉芳女士担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2025 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下：

其他
召开日期 会议内容 重要意见和建 履行
议 职责
情况

经过充分沟通

2025 年 1 月 24 日 审议了《2024 年年度业绩预告的议案》。 讨论，一致通 无

过所有议案。

审议了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告

的议案》；《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》；

《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的议案》；《关于公司 2024 年度募集资金存放 经过充分沟通

2025 年 4 月 21 日 与使用情况的议案》；《关于公司 2024 年度计提资产减 讨论，一致通 无

值准备的议案》；《关于公司 2024 年度营业收入扣除的 过所有议案。

议案》；《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议

案》；《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；《关于公

司 2024 年度利润分配预案的议案》；《北京博睿宏远数

据科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；

《2024 年内审部工作总结》；《 2025 年内审部工作计

划》；《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》；《关于修订<公司董事会审计委员会

议事规则>的议案》；《关于修订<公司募集资金……
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