公告日期：2026-04-28

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-021

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2026 年 4 月 24 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14
日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事刘航先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

公司在任及报告期内届满离任的独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0票弃权，3 票回避。

关联独立董事刘航先生、白玉芳女士、秦松疆先生回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对该事项出具
了 专 项 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度营业收入扣除的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
立信会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2026年 4月28日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（……
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