公告日期：2026-05-27

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-028

上海芯导电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件等的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，该制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件：《公司章程》修订对照表

除下列修订内容外：

1、根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“总经理”调整为“经理”、“副总经理”调整为“副经理”；

2、因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更，以及其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。

本次《公司章程》其他修订的内容如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、董事会秘 指公司的经理、副经理、董事会秘书、
书、财务总监及董事会认定的其他人 财务总监及董事会认定的其他人员。本
员。 章程及相关工作细则、制度中总经理、
副总经理与经理、副经理含义一致。

新增 第一百四十条 公司董事（不包括独立
董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事（不包括独立董事）和高级管
理人员薪酬应当与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公
司可持续发展相协调。

新增 第一百四十一条 公司因财务造假等错
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