公告日期：2025-08-28

关于江苏隆达超合金股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金

和归还银行贷款的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达超
合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用 210,522,712.43元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中汇验字[2022]号第
6002 号”《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》，截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 投资总额 拟使用募集 累计投入募集资金
号 具体建设内容 调整前 调整后 资金 金额（未经审计）

1 新增年产1万吨航空级高 85,546.05 65,706.88 65,706.88 37,855.08
温合金的技术改造项目

2 新建研发中心项目 8,470.71 8,470.71 8,470.00 475.49

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

合计 100,016.76 80,177.59 80,176.88 44,330.57

注：公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议
以及2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目规模暨变更募投项目的议案》，同意对募集资金投资项目“新增年产1万吨航空级高
温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）中的变形高温合金原设计产能建设规
模由6,000吨调整为3,000吨，对应投资金额由85,546.05万元调整为65,706.88万元，影响投资
金额19,839.17万元。具体情况详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于
调整募集资金投资项目规模暨出售部分资产的公告》（公告编号：2024-053）。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 220,127.16 万元，其中超募资金为
120,127.16 万元。截至本核查意见出具之日，前期公司超募资金使用情况如下：

（1）2022 年 8 月 1日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
十次会议，于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 36,000.00 万元用于永久补充流动资金。

（2）2023 年 8 月 2日，公司召……
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