公告日期：2025-08-28

隆达股份:第二届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2025年第三
次独立董事专门会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事
3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范
性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。
经全体独立董事表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
经核查，独立董事认为，公司本次与关联方无锡御源实业集团有限公司发生的
关联租赁是为了满足企业经营发展需求，本次交易租赁价格是参照第三方出具的《房
地产租金咨询报告》，交易双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合公平交
易的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法
规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公
司董事会审议。
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