公告日期：2026-04-23

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-029
江苏隆达超合金股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 √

本预案的议案》

4 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红 √

方案的议案》

5 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提 √

供担保的议案》

6 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务 √

的议案》

9 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年 √

度薪酬方案的议案》

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：浦益龙、虞建芬、浦迅瑜、浦锦瑜、无锡云上印象投资中心（有限合伙）、无锡云上逐梦投资中心（有限合伙）、无锡云上初心投资中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。……
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