公告日期：2026-04-23

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2026-020
江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 21 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一） 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理对公司 2025 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并根据公司实际情况提出了公司 2026 年经营计划。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻执
行股东会通过的各项决议，有效提升公司治理和规范运作水平，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会同意通过该工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。公司董事会同意通过 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

公司独立董事将向 2025 年年度股东会提交《2025 年度独立董事述职报告》，
对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

经审议，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事……
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