公告日期：2026-05-01

江苏隆达超合金股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

江苏无锡

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......3
2025 年年度股东会会议议程 ......5
2025 年年度股东会会议议案 ......7
议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 ......7

附件一 2025 年度董事会工作报告 ...... 8

议案二：《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》 ......15 议案三：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

...... 16 议案四：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》18 议案五：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

...... 19

议案六：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 ...... 24

议案七：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 ...... 29
议案八：《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》 ... 32
议案九：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议

案》 ...... 38
听取： ...... 40
《2025 年度独立董事述职报告》 ......40

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

七、本次股东会共审议 9 个议案。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025年年度股东会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

① 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

② 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。

③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室。
三、出席现场会议对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因……
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