公告日期：2025-10-16

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-047
国泰新点软件股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

普通股股东人数 88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 235,638,472

普通股股东所持有表决权数量 235,638,472

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.1837
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1837

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中陈立平以通讯方式出席；

2、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中吴旭东以通讯方式列席，袁勋因公出差未列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 235,613,960 99.9895 20,412 0.0086 4,100 0.0019

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 235,604,671 99.9856 23,847 0.0101 9,954 0.0043

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于变更回购 24,46 20,41

1 股份用途并注 8,617 99.8999 2 0.0833 4,100 0.0168
销暨减少注册

资本的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张强、王伟建
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，……
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