公告日期：2025-10-25

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-050
国泰新点软件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年 10 月 17 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定；编制的 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等产品。决议有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币15 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买投资产品，其中 12 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；其……
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