公告日期：2026-03-14

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-014
国泰新点软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,650,797

普通股股东所持有表决权数量 238,650,797

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.5423

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.5423

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中关恩超、宋李兵、刘博以通讯方式列席；

2、董事会秘书杨红梅女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其中陈一波以通讯方式列席，吴旭东因公出差未列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 238,446,231 99.9142 69,820 0.0292 134,746 0.0566

2、 议案名称：《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 238,438,730 99.9111 69,820 0.0292 142,247 0.0597

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于部分募投 30,252 99.328 69,82 0.229 134,746 0.442

项目结项并将节 ,078 3 0 2 5
余募集资金投资

建设新项目、其

他募投项目及永

久补充流动资金

的议案》

《关于暂时调整 30,244 99.303 69,82 0.229 142,247 0.467
2 部分募集资金投 ……
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