公告日期：2026-04-11

国泰新点软件股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘博）

作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年度任期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

刘博，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学位。2016
年 7 月至 2016 年 11 月任江苏同益大地律师事务所执业律师，2016 年 12 月至今
任江苏锋源律师事务所执业律师，2025 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

自2025年12月担任公司独立董事后，公司共计召开2次董事会和0次股东会。作为独立董事，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席具体情况如下：

董事会会议出席情况 股东会出
独立 席情况
董事 本年应参 亲自出席次数 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 （含现场及通 方式参 出席 次数 次未亲自参 会的次数
次数 讯方式出席） 加次数 次数 加会议

刘博 2 2 0 0 0 否 0

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席会议，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使了表决权，对所审议的各项议案均投了同意票。

（二）参加董事会专门委员会的工作情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为审计委员会和提名委员会委员，在任职期内按照各专门委员会议事规则的要求，出席会议，认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见。

任职期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会1次，未有无故缺席的情况发生。本人认为，会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）参加独立董事专门会议的工作情况

任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通协作情况

任职期内，本人作为审计委员会委员，密切关注内部审计部门的工作情况，确保内部审计工作的有效开展。同时与公司聘请的外部审计机构保持良好沟通，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，有效监督外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任职期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过关注上证e互动、公司舆情信息等多种方式，了解中小投资者的关注点、诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护股东尤其是中小投资者的合法权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期内，本人密切关注公司经营活动，利用公司召开董事会等会议的机会，对公司进行实地考察；通过现场交流、线上通讯等多种方式与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时……
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