公告日期：2026-05-14

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-024
锦州神工半导体股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
将截至 2026 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736.00 股，每股发行价格为人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除各项发行费用合计人民币 3,943,396.22元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012 号《验资报告》验证。

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023 年 9 月，公司、国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券
西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差 异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金余额（含银行理财）为 0.00
元。前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

银行名称 账户 初始存放金额

银行帐号 余额（元）
类别 （元）

招商银行锦州分行 416900037710703 活期 210,000,000.00 已注销，零余额
营业部

中国工商银行股份有限 0708004329200669624 活期 86,999,974.96 已注销，零余额
公司锦州桥西支行

合 计 296,999,974.96

注 1：初始存放金额与实际募集资金净额差异 943,396.22 元，系从募集资金
专户中用于支付审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用。

注 2：募投项目之“补充流动资金”对应募集资金已全部按计划投入使用完
毕。为方便账户管理，公司于 2024 年 12 月将募集资金结余利息收入 0.14 万元
补充到公司银行存款账户，同时注销公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西 支行开立的募集资金专户（账户号：0708004329200669624）。

注 3：根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2
月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀 设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。
为方便账户管理，公司于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司
银行存款账户，同时注销公司在招商银行锦州分行营业部开立的募集资金专户 （账户号：416900037710703）。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2026年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况：
根据公……
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