公告日期：2025-12-05

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-043

锦州神工半导体股份有限公司

与关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）
拟与国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创新投资”）、江
城产业投资基金（武汉）有限公司（以下简称“江城基金”）、湖北国芯
产业投资管理有限责任公司（以下简称“国芯投资”）开展战略合作，共
同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”
（暂定，最终以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“产业基金”或
“合伙企业”），执行事务合伙人、基金管理人为国泰君安创新投资，总
规模不低于 2 亿元。其中，神工股份拟作为有限合伙人认缴出资，预计认
缴出资额为人民币 6,000 万元，认缴出资额拟分期实缴到位，预计认缴出
资比例为 30%。

本事项已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事
会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，公司将根
据相关法律法规配合基金管理人推进基金设立、备案等事宜。董事会拟授
权公司指定人员办理有关本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于签署

相关协议，以及配合设立报批、备案等相关工作。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
该产业基金现处于筹划设立阶段，合伙协议尚未正式签署，合伙企
业暂未完成工商注册，公司将根据相关法律法规的规定及时推进基金设立、
备案及后续出资事宜。

相关风险提示：

1.截至本公告披露日，产业基金尚未成立，合伙人尚未签署合伙协议，合伙企业尚未完成注册登记，基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性。

2.由于产业基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且产业基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期等风险。

一、合作投资概述

（一）合作的基本概况

为推进公司整体战略实施，加快围绕主营业务半导体材料优化产业布局，进一步提升公司综合竞争力，公司拟与国泰君安创新投资、江城基金、国芯投资开展战略合作，共同设立半导体产业基金，执行事务合伙人为国泰君安创新投资，总规模不低于 2 亿元。

其中，神工股份拟作为有限合伙人认缴出资，预计认缴出资额为人民币6,000 万元，预计认缴出资比例为 30%（以下简称“本次投资”）；认缴出资额拟分期实缴到位；江城基金拟作为有限合伙人拟认缴出资额人民币 9,800 万元，预计认缴出资比例为 49%；国泰君安创新投资拟作为普通合伙人拟认缴出资额人民币 4,000 万元，预计认缴出资比例为 20%；国芯投资拟作为普通合伙人拟认缴出资额人民币 200 万元，预计认缴出资比例为 1%。上述出资方均以货币方式出资。各方具体认缴出资额及比例等以最终签署的协议为准。本次投资中公司未对其他出资方承诺保底收益或进行退出担保。

（二）合作投资的决策和审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《锦州神工半导体股份有限公司章程》及《锦州神工半导体股份有限公司对外投资管理办法》等相关规定，
公司分别于 2025 年 12 月 01 日、2025 年 12 月 04 日召开了第三届董事会战略
委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司拟与专业机构共同投资设立产业基金的事项。该事项无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

1、公司名称：国泰君安创新投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码：9131000068878675X4

4、法定代表人：韩志达

5、注册地……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。