公告日期：2026-03-21

锦州神工半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张仁寿）

本人（张仁寿）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）的独立董事，2025年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权利和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。现将本人2025年度任职的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张仁寿，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986 年至 2002 年历任石油部工业、石油天然气总公司广州外语培训中心、石油大学讲师、财会副教授；2002 年至 2004 年任广东省人民政府发展研究中心
编审；2004 年至 2025 年 6 月任广州大学管理学院会计系教授，2025 年 7 月退休；
2021 年至今任佛山电器照明股份有限公司独立董事；2023 年至今任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，我参加公司召开的7次董事会及2次股东会。作为独立董事，我认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，对相关议案我全部投了同意票。

我凭借自身的会计专业知识和经验，客观、审慎、独立地行使独立董事的权利，为公司的运营发展提供合理化建议，保障了公司董事会的科学决策，维护了公司及股东的利益。报告期内，我亲自出席了全部董事会会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会
事会次数 的次数

张仁寿 7 7 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，我作为独立董事均亲自参加会议，没有缺席情况。

报告期内，董事会专门委员会共召开14次会议，其中3次战略委员会会议，8次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，1次提名委员会会议。报告期内，作为审计委员会召集人，主持并参加了8次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会委员，参加了2次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照公司相关规定，对相关议案进行审查并提出建议，切实履行专门委员会的工作职责。

（三）考察、沟通及公司配合独立董事情况

报告期内，本人通过现场调研、电话沟通、腾讯会议及日常联络等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门保持常态化、高效化沟通，全面、及时掌握公司生产经营、重大事项推进、内部控制执行等情况，重点跟踪公司财务运行、募集资金管理与使用等关键事项，持续督促公司规范运作，有效助力公司治理效能与管理水平提升。公司董事会秘书及证券事务部门为本人依法履职提
供了充分保障与便利条件，对本人提出的意见与质询均及时回应、认真落实并持续改进，为本人独立、勤勉、尽责履行职务提供了坚实支撑。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人作为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。