公告日期：2026-03-21

锦州神工半导体股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由现任独立董事张仁寿先生、董事庄坚毅先生及独立董事冯培先生三名成员组成，其中现任主任委员为独立董事中的会计专业人士张仁寿先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 23 日，召开第三届审计委员会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年年度业绩预告财务数据的议案》。

（二）2025 年 2 月 20 日，召开第三届审计委员会第四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年年度业绩快报财务数据的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度审计工作总结的议案》《关于公司 2025年度审计工作计划的议案》。

（三）2025 年 3 月 21 日，召开第三届审计委员会第五次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024
年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案》》。

（四）2025 年 4 月 18 日，召开第三届审计委员会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

（五）2025 年 4 月 29 日，召开第三届审计委员会第七次会议，审议通过了
《关于聘任财务总监的议案》。

（六）2025 年 8 月 15 日，召开第三届审计委员会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于开展远期外汇交易业务的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。

（七）2025 年 10 月 20 日，召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过
了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

（八）2025 年 12 月 1 日，召开第三届审计委员会第十次会议，审议通过了
《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》。

三、审计委员会2025年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在执行年度财务报告审计工作期间，审计委员会与公司外部审计机构就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。同时，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，容诚所有员工均未在公司任职，也没有除法定审计收费以外的任何形式的经济利益。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和公司不存在互相投资的情况；不存在
密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间也不存在关联关系。

报告期内，公司董事会审计委员会在对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作进行监督的基础上，认为容诚在审计工作中严格遵守《中国注册会计师审计准则》规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，表现出良好的职业素养，较好地完成了各项审计任务，能够满足公司审计工作的要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计……
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