公告日期：2026-05-08

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-028
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
（八）其他需说明事项

本会议通知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司 A股股东。公司 H 股股东的登记及出席事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报 √ √

告的议案

2 关于公司 2026 年度董事薪酬方案 √ √

的议案

3 关于公司 2026 年度担保额度预计 √ √

的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配方案 √ √

的议案

5 关于公司未弥补亏损达到实收股 √ √

本总额三分之一的议案

6 关于增发公司 H 股股份一般性授 √ √

权的议案

7 关于为公司及董事、高级管理人员 √ √

购买责任险的议案

8 关于公司 2025 年度独立董事述职 √ √

报告的议案

9 关于修订公司部分治理制度的议 √ √

案

10 关于续聘公司 2026 年度审计机构 √ √

的议案

11 关于修订《公司章程》及其附件的 √ √

议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 2 、议案 7 全体董事回避表决外，本次提交股东会审议的其他议案
已分别经公司第二届董事会第十九次会议和二十次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 28 日及 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
2、 特别决议议案：6、11。
3、 对中小投资者单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。