公告日期：2026-05-16

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-031
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688234 天岳先进 2026/5/25

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宗艳民先生
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 8 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，直接持有
26.68%股份的控股股东、实际控制人宗艳民先生在2026 年 5 月 15 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人（公司董事会）。股东会召集人（公司董事会）在收到该临时提案后按照《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定予以公告。3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会召集人（公司董事会）收到公
司控股股东、实际控制人宗艳民先生提交的《关于提请增加山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，宗艳民先生提议将《关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案》及其附件《关于拟增加外汇衍生品交易业务额
度的可行性分析报告》提交公司将于 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东
会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，公司于2026 年 5 月 8 日公告的原 2025 年年
度股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 29 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √ √

3 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √ √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √ √

一的议案

6 关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案 √ √

7 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 √ √

的议案

8 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √ √

9 关于修订公司部分治理制度的议案 √ √

10 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √ √

11 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √ √

12 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案 √ √

1、 说明各议案已披露的……
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