公告日期：2026-05-30

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-034
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无 。
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 192

普通股股东人数 192

其中：A 股股东人数 191

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,114,658

普通股股东所持有表决权数量 210,114,658

其中：A 股股东所持有表决权数量 207,366,545

境外上市外资股股东所持有表决权数量 2,748,113

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.5012
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.5012

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

42.9322
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

0.5690
决权数量的比例（%）
注：公司 A 股回购账户中所持有的 1,609,584 股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为 483,008,960 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 210,076,505 99.9818 36,008 0.0171 2,145 0.0010

其中：A 股 207,328,392 99.9816 36,008 0.0174 2,145 0.0010

境外上市外资 2,748,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
2、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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