公告日期：2025-05-17

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-040

山东天岳先进科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 108

普通股股东人数 108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 265,802,332

普通股股东所持有表决权数量 265,802,332

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1462

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1462

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 265,759,872 99.9840 35,082 0.0131 7,378 0.0029

2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 265,759,872 99.9840 35,082 0.0131 7,378 0.0029

3、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 100,355,051 99.8889 47,777 0.0475 63,778 0.0636

4、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 265,694,177 99.9593 38,982 0.0146 69,173 0.0261

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权……
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