公告日期：2025-10-15

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-070
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率
掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品产品

预计动用的交易保证金和权利金上 5,000.00
交易金额 限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约价 40,000.00
值（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 2025年3月27日至2026年3月26日

已履行及拟履行的审议程序

1、公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）使用不超过 10,000.00 万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以滚动使用。

2、公司于 2025 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇衍生品交易业务额度事项，由原 1 亿元人民币或等值外币（含本数）增加至 4 亿元人民币或等值外币（含本数），上述额度在授权期限
内可循环使用。本次增加外汇衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
……

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。