公告日期：2025-10-16

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SICC CO., LTD.

山东天岳先进科技股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2631）

董事会会议通知

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於2025年10月27日（星期一）举行，藉以（其中包括）审议并批准本公司及其附属公司截至2025 年9月30日止九个月之未经审核第三季度业绩及其发布。

承董事会命

山东天岳先进科技股份有限公司
董事长、执行董事兼总经理

宗艳民先生

香港，2025年10月15日
於本公告日期 ，董事会成员包括(i)执行董事宗艳民先生、高超先生及王俊国先生；(ii)非执行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方伟先生；及(iii)独立非执行董事李洪辉先生、刘华女士及黎国鸿先生。

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