公告日期：2026-03-28

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-005
港股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2025 年度董事会工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2025 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2025 年年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

四、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

五、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案担任高级管理人员的董事宗艳民、高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

六、审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

公司本次预计 2026 年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司 2026 年度为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过 200,000 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000 万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司 2025 年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

八、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2025 年 12 月 31
日，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-331,290,533.34 元，实……
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