公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天岳先进”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将本人 2025 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司
制度的规定。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华
女士三位。

鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2月 19 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举黎国鸿先生为公司第二届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，对相关专门委员会的组成人员进行了调整。

公司在任独立董事为李洪辉先生、刘华女士、黎国鸿先生。

黎国鸿先生：黎国鸿先生为香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师
公 会 资 深 会 员 ，香 港 公 司 秘 书 公会会 员 、特 许秘书 、 特许 管治 师，
UrbanLandInstitute 会员，香港董事学会及香港美国商会会员。1989 年 7 月至 1996
年 8 月，任德勤·关黄陈方会计师行会计专员、高级会计师及经理。1997 年 4
月至 2006 年 12 月，曾任职于冠亚商业集团有限公司（香港联交所上市公司，股
票代码：0104），最后职务为公司秘书兼财务总监；2007 年 1 月至 2013 年 4 月，
任德祥地产集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0199）财务总监，任德祥企业集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0372）首席财务官兼公司秘书。2013 年 8 月至今，任盛洋投资（控股）有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0174）执行董事及董事会投资委员会成员，并自 2020 年 12月起兼任首席执行官。2017 年 2 月至今，任桦欣控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：1657）独立非执行董事；2025 年 2 月至今，任天岳先进独立董事。

截至目前，本人在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职，在薪酬与考核委员会任职主任委员（召集人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东的利益。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东（大）会情况

1、董事会、股东（大）会审议决策事项

2025 年公司共召开了 9 次董事会，4 次股东（大）会。

报告期内，本人出席会议的情况如下：

参加股东
参加董事会情况 （大）会情
姓名 况

报告期内 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
应参加董 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 （大）会的
事会次数 加次数 加会议 次数

黎国鸿 8 8 5 0 0 ……
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