公告日期：2026-03-28

2025 年度独立董事述职报告

本人作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天岳先进”）的独立董事，2025 年任期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

现将 2025 年任期内本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司
制度的规定。

（一）独立董事履历

截至 2025 年 12 月 31 日，公司独立董事为李洪辉先生、黎国鸿先生、刘华
女士三位。

鉴于本人辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月19 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举黎国鸿先生为公司第二届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，对相关专门委员会的组成人员进行了调整。

公司在任独立董事为李洪辉先生、刘华女士、黎国鸿先生。

李相民先生（离任）：男，1964 年出生，博士研究生学历，理学博士学位，
光学专业，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1989 年 2 月至 1990 年 9 月，
任北京燕东微电子联合公司技术部工程师；1995 年 5 月至 1997 年 6 月，任北京
理工大学光电工程系博士后研究；1997 年 7 月至 1999 年 9 月，任北京理工大学

光电工程系副教授；1999 年 10 月至 2002 年 6 月，任英国萨里大学物理系博士
后研究；2002 年 6 月至今，任北京理工大学光电学院教授；2020 年 11 月 7 日至
2025 年 2 月 19 日，兼任天岳先进独立董事。

2025 年度，本人离任前在公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会任职，并在提名委员会任职主任委员（召集人）。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独
立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公 司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。

作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立 的专业判断，维护全体股东的利益。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东（大）会情况

1、董事会、股东（大）会审议决策事项

2025 年任期内，公司共召开了 1 次董事会，1 次股东（大）会。

报告期内，独立董事出席会议的情况如下：

参加股东
参加董事会情况 （大）会情
姓名 况

报告期内 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
应参加董 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 （大）会的
事会次数 加次数 加会议 次数

李相民（离任） 1 1 1 0 0 / 1

2、会议表决情况

2025 年任期内，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，
本人认为公司董事会、股东（大）会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，
异议。

（二）出席各专门委员会会议及独立董事专门会议……
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