公告日期：2026-03-28

山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

2025 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市，公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18（1）条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2月 19 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举黎国鸿先生为公司第二届独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。黎国鸿先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，接替李相民先生同时担任审计委员会的职务，任期与公司第二届董事会任期一致。公司现任审计委员会委员为李洪辉先生、黎国鸿先生及刘华女士。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符
合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体委员均出席会议，无缺席情况。

序号 召开日期 届次 会议内容 审议结果

2025年1月 第二届审计 所 有 议 案
1 27 日 委员会第九 1、《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》。 均获通过
次会议

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

4、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

5、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告

的议案》；

2025年3月 第二届审计 6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 所 有 议 案
2 27 日 委员会第十 报告的议案》； 均获通过
次会议 7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议

案》；

9、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案》；

10、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》；

11、《关于会计师事务所的选聘文件的议案》。

2025年4月 第二届审计 所 有 议 案
3 29 日 委员会第十 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 均获通过
一次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。